이사회 구성

2025년 12월 기준 동성화인텍의 이사회는 총 3명으로 사외이사 1명을 포함하고 있습니다. 이사회는 주요 경영 현안을 심의 및 의결하며, 주주와 이해관계자의 의견을 경영에 반영하는 역할을 수행합니다.

[이사회 구성 현황]

이사회 운영

동성화인텍은 정기 이사회와 임시 이사회를 구분하여 운영하고 있으며, 임시 이사회의는 필요 시 소집할 수 있습니다. 안건에 대한 충분한 검토가 이루어질 수 있도록 이사회 개최 3일 전 소집을 통지하고 관련 자료를 제공합니다. 또한 이사회는 이사가 직접 출석하지 않고 화상·음성 등 동시에 송수신하는 통신수단을 통해 결의에
참가하는 것을 허용하고 있으며, 이 경우 직접 출석한 것으로 간주합니다. 이를 통해 지리적 제약이나 기타 중요한 사유로 인한 불참을 최소화하고 이사회 참석 기회를 보장하고 있습니다. 아울러 이사회 규정 제9조에 따라 이사회의 결의에 관해 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못하도록 하여 이해상충 발생가능성을 배제하고 있습니다.

[이사회 운영 현황]

이사회 성과평가와 보상

이사의 보수는 주주총회에서 승인된 이사 보수한도 범위 내에서 직위, 근속기간, 리더십, 회사기여도 등의 비계량지표와 회사의 매출액, 영업이익 등 회사의 경영성과로 구성된 계량지표를 종합적으로 고려하여 결정합니다. 사외이사의 보수는 담당업무, 전문성, 회사의 경영환경 등을 종합적으로 반영하여 결정합니다. 2025년
주주총회에서 승인된 이사 및 감사의 보수 한도는 42억 원이며, 총 17억 원을 보수로 지급하였습니다. 5억 원 이상의 이사 및 감사의 개인별 보수는 관계령에 따라
사업보고서에 공개하고 있습니다.